Wiadomości z tagiem Terroryzm  RSS
Prawa i obowiązki wynikające z nowej ustawy AML [Punkty widzenia]

04.07.2018 8:50

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane zyskają podstawę prawną do przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta. Prawo to będzie dotyczyć także zakładów ubezpieczeń na życie i wskazanych w przepisach Nowej Ustawy AML agentów ubezpieczeniowych.

Źródło: feedproxy.google.com

System whistleblowing, czyli nowe obowiązki przedsiębiorców i członków zarządu

03.07.2018 9:58

Już za dziesięć dni wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723). Akt ten w art. 2. ust 1. wskazuje na instytucje obowiązane, czyli podmioty, których dotyczyć ma nowa regulacja.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Kolejne zmiany w prawie podatkowym. Księgowi z nowymi obowiązkami

02.07.2018 7:56

Podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych są jednymi z wielu, które muszą stosować się do nowej ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723). Do tej kategorii instytucji obowiązanych zalicza się zarówno księgowych – osoby fizyczne prowadzące działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych na podstawie posiadanych uprawnień, jak i podmioty gospodarcze (spółki cywilne, spółki prawa handlowego), oferujące takie usługi i zatrudniające pracowników do usługowego prowadzenia ksiąg.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Procedury związane z Whistleblowing obowiązkiem przedsiębiorcy od 13 lipca 2018 r.

27.06.2018 9:23

Zgodnie z przepisami nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., od dnia 13 lipca 2018 r. przedsiębiorca wskazany w ww. ustawie zobowiązany będzie do opracowania i wdrożenia procedur Whistleblowing. Nowa ustawa o…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Ukraina przekazuje ONZ memorandum ws. finansowania terroryzmu przez Rosję

12.06.2018 13:56

Ukraina przekazuje Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości (MTS) memorandum w sprawie złamania przez Rosję konwencji o walce z finansowaniem terroryzmu oraz konwencji o likwidacji dyskryminacji rasowej – oświadczył we wtorek szef ukraińskiego MSZ Pawło Klimkin.

Źródło: forsal.pl

Szef brytyjskiego wywiadu MI5 ostrzega przed zagrożeniem ze strony IS i Rosji

14.05.2018 15:58

Szef brytyjskiej służby wywiadowczej MI5 Andrew Parker ostrzegł w poniedziałek w Berlinie przed zagrożeniami ze strony islamskich terrorystów z Państwa Islamskiego (IS) i Rosji, podkreślając konieczność współpracy europejskich agencji wywiadowczych.

Źródło: forsal.pl

Po stronie terrorystów walczy w Syrii ponad 4 tys. obywateli Rosji. "Jeśli wrócą, będą ukarani"

10.05.2018 12:58

Po stronie terrorystów walczy w Syrii ponad 4 tys. rosyjskich obywateli - oświadczył w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Rosji Oleg Syromołotow. Podkreślił, że po ewentualnym powrocie do kraju osoby te będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Źródło: forsal.pl

Po stronie terrorystów walczy w Syrii ponad 4 tys. obywateli Rosji. "Jeśli wrócą, będą ukarani"

10.05.2018 12:56

Po stronie terrorystów walczy w Syrii ponad 4 tys. rosyjskich obywateli - oświadczył w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Rosji Oleg Syromołotow. Podkreślił, że po ewentualnym powrocie do kraju osoby te będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Źródło: forsal.pl

Kontakt z nami